
Открытие анонимного банковского счета еще недавно было очень востребованной услугой многих финансовых учреждений в России и за рубежом. Но в силу вступили правила проверки UBO (конечный бенефициарный владелец). Они регламентируются принципами противодействия отмыванию денег, полученных от преступной деятельности. Согласно KYC, AML, CDD личность владельца счета должна проверятся очень тщательно, а также его финансовая деятельность и источники дохода. Можно ли обойти эти правила, и открыть анонимный счет за границей или лучше воспользоваться альтернативными вариантами? Анонимным считается счет в банке, имя владельца которого не афишировалось и шифровалось цифровым кодом. Такой код был доступен только очень узкому кругу лиц из верхушки менеджмента и хранился в специальном сейфе. Анонимный счет за границей открывали состоятельные граждане России. Цели, с которой они хотели соблюдать конфиденциальность своих финансовых накоплений можно объединить в несколько групп: Причин открыть анонимный банковский счет может быть много. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами цифрового счета, нужно знать, где его открывать. В перечне услуг банка на сайте или в рекламном буклете такую информацию найти невозможно. Так как официально анонимные счета запрещены, финучреждения создают схемы, обеспечивающие максимальную секретность информации. Доверить свои активы можно только банкам с высокой степень надежности. Лучше всего себя в этой сфере зарекомендовали такие страны: Швейцария, Австрия, Канада, Лихтенштейн, Гонконг и Сингапур. Даже эти страны не могут дать 100% гарантии, что счета не придется вскрыть под давлением контролирующих органов. Но в банках этих государств можно вполне надежно и, главное, законно хранить деньги на цифровом счете. Швейцария – страна с одной из самых надежных банковских систем в мире. Юрисдикция некоторых финучреждений до сих пор позволяет клиентам конфиденциально хранить деньги на их счетах. Но, опять же, 100% гарантии анонимности не могут дать даже основные банки этой страны. Повышение конфиденциальности возможно через систему private banking. Преимущества таких счетов делают их использование максимально комфортным для клиентов: Потенциальным клиентам стоит знать, что при открытии счета им необходимо будет предоставить документы, подтверждающие личность, и документ, доказывающий законное происхождение средств, которые будут положены на счет. Любая попытка использовать подложные или фальшивые данные незаконна. Банкиры, конечно, мечтают о клиентах, которые положат значительную сумму на счет и не будут ее снимать длительное время, но не настолько, чтобы рисковать репутацией и связываться с сомнительными личностями. Поэтому они тщательно проверяют всю информацию, предоставляемую клиентом, и при возникновении малейших сомнений, могут отказать в открытии анонимного счета в своем банке. Оффшоры очень популярны не только среди людей, которые пытаются скрыть свои активы от контролирующих органов и других заинтересованных лиц. Солидные бизнесмены, накапливающие состояние и стремящиеся вести расчеты без риска потерять капитал, тоже пользуются оффшорными счетами. Чтобы открыть такой счет необходимый минимальный пакет документов: Это базовый пакет, его потребуют в любом финучреждении. Но в каждом банке существуют свои правила, поэтому почти в каждом могут потребовать дополнительные данные и информацию. Выше уже было сказано, что вся информация тщательно проверяется. Любая ошибка или даже незнание некоторых нюансов приведет к отказу в открытие счета. Поэтому при обращении в оффшорный банк крайне рекомендуется пользоваться услугами компаний, которые могут оказать экспертную поддержку и помощь. Самый важный этап в открытии оффшорного счета – выбор финансового учреждения. Без помощи специалиста в этом вопросе не обойтись. В договорах и условиях банков много моментов, которые человеку, даже знакомому с обычной банковской системой, разобраться очень сложно. Есть еще одни вопрос, который нужно прояснить – цена обслуживания анонимного счета за границей. Она выше, чем стандартный тариф. В некоторых банках стоимость обслуживания номерного счета может быть достаточно высокой. Чтобы не переплачивать, но при этом иметь максимально возможную гарантию, нужно крайне серьезно отнестись к выбору не только самого банка, но и страны его расположения. Ведь в каждом государстве работают свои механизмы обеспечения конфиденциальности и защиты клиентов банков. После того как открытие анонимных счетов за границей стало довольно сложной и долгой операцией, появились альтернативные варианты безопасного и конфиденциального накопления средств и расчетов. Самое главное, что все они легальные и законные. Некоторыми возможностями пользуются многие ведущие компании и бизнесмены мира. Не одно государство пыталось систематизировать и централизованно хранить информацию о сделках с криптовалютой. Ни у кого не получилось, так как криптоденьги созданы таким образом, что сделки и их хранение обходит все центральные и любые другие банки и государственные структуры. Такая система сама по себе предполагает анонимность. Еще один плюс такой системы – низкие комиссии. Все сделки могут осуществляться без участия третьей стороны, которой в обычной ситуации является банк или любое другое учреждение. Транзакции защищены паролями. Чтобы открыть счет для покупки и хранения криптовалюты, не нужно никуда ехать. Компании, оказывающие такие услуги, локализованы в Грузии и еще нескольких странах. Они работают дистанционно. Эти системы стали почти полной и очень актуальной заменой банков. Их помощью можно проводить все операции, что и в стандартном финучреждении. Только услуга кредитования недоступна в платежных системах. Открыть анонимный счет в платежной системе можно за неделю. Любые трансакции между участниками сделки не требуют обмена данными. Контроль в платежных системах значительно лояльней. Разные страны предлагают разные условия в своих платежных системах. На данный момент лидерство в этой сфере держат Великобритания, Литва и Гонконг. Одна из самых популярных систем в наше время. Суть проста: человек переезжает временно или на постоянное место жительство в страну с благоприятным для себя налоговым климатом. Он регистрирует бизнес и создает рабочие места, или вкладывает капитал в развитие уже существующих компаний, а взамен получает гражданство и все привилегии, которое оно дает. То есть – гражданство за инвестиции – это легальный способ вывести свои капиталы из-под контроля государственных органов. Будучи гражданином государства, где налогом не облагается прирост капитала, можно направить все свои денежные потоки в одну страну, в которой никого не будет интересовать наличие собственных активов, так как они не облагаются налогами. Разобраться в том, какой именно счет открыть в каком банке или каким альтернативным способом воспользоваться может далеко не каждый. Консультация специалиста компании UraFinance даст возможность избежать рисков, сохранить капитал абсолютно легально и конфиденциально. Подход к каждому клиенту индивидуальный с позиции с его требований и целей.Что собой представляет анонимный банковский счет и кому он нужен
Где и как открыть анонимный счет за границей
Открытие и преимущества анонимного счета в Швейцарии
Что такое оффшорный счет и как его открыть
Альтернативы анонимным счетам в иностранных банках
Криптовалюта
Платежные системы
Гражданство за инвестиции

Получить полный список готовых оффшороных компаний на

У нас вы можете заказать выписку, а также услугу апостилирования перевода и нотариального заверения
Будьте в курсе!
Узнайте первыми об изменениях в международном законодательстве, новых оффшорных схемах и наших акциях!
Дистанционное открытие
Банковских Счетов

- CIM Banque SA
- Швейцария
- 14 дней
- Дистанционно

- UnionBank AG
- Лихтенштейн
- 56 дней
- Дистанционно

- Euram Bank AG
- Австрия
- 14 дней
- Дистанционно

- BlueOrange
- Латвия
- 7 дней
- Дистанционно

- Rietumu Banka
- Латвия
- 5 дней
- Дистанционно

- ABLV Bank
- Латвия
- 7 дней
- Дистанционно

- Meinl Bank AG
- Австрия
- 14 дней
- Дистанционно

- NorvikBanka
- Латвия
- 7 дней
- Дистанционно

- CDBbank
- Кипр
- 3 дня
- Дистанционно

- Hellenic Bank
- Кипр
- 1 день
- Дистанционно

- Piraeus Bank
- Кипр
- 1 день
- Дистанционно

- Promsvyazbank
- Кипр
- 14 дней
- Дистанционно

- RCB BANK
- Люксембург
- 14 дней
- Дистанционно

- Bank Alpinum
- Лихтенштейн
- 14 дней
- Дистанционно

- Novo Banco SA
- Португалия
- 21 день
- Дистанционно

- Loyal Bank
- Сент-Винсент и Гренадины
- 7 дней
- Дистанционно

- Hermes Bank
- Сент-Люсия
- 1 день
- Дистанционно
Открытие анонимного банковского счета еще недавно было очень востребованной услугой многих финансовых учреждений в России и за рубежом. Но в силу вступили правила проверки UBO (конечный бенефициарный владелец). Они регламентируются принципами противодействия отмыванию денег, полученных от преступной деятельности. Согласно KYC, AML, CDD личность владельца счета должна проверятся очень тщательно, а также его финансовая деятельность и источники дохода. Можно ли обойти эти правила, и открыть анонимный счет за границей или лучше воспользоваться альтернативными вариантами? Анонимным считается счет в банке, имя владельца которого не афишировалось и шифровалось цифровым кодом. Такой код был доступен только очень узкому кругу лиц из верхушки менеджмента и хранился в специальном сейфе. Анонимный счет за границей открывали состоятельные граждане России. Цели, с которой они хотели соблюдать конфиденциальность своих финансовых накоплений можно объединить в несколько групп: Причин открыть анонимный банковский счет может быть много. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами цифрового счета, нужно знать, где его открывать. В перечне услуг банка на сайте или в рекламном буклете такую информацию найти невозможно. Так как официально анонимные счета запрещены, финучреждения создают схемы, обеспечивающие максимальную секретность информации. Доверить свои активы можно только банкам с высокой степень надежности. Лучше всего себя в этой сфере зарекомендовали такие страны: Швейцария, Австрия, Канада, Лихтенштейн, Гонконг и Сингапур. Даже эти страны не могут дать 100% гарантии, что счета не придется вскрыть под давлением контролирующих органов. Но в банках этих государств можно вполне надежно и, главное, законно хранить деньги на цифровом счете. Швейцария – страна с одной из самых надежных банковских систем в мире. Юрисдикция некоторых финучреждений до сих пор позволяет клиентам конфиденциально хранить деньги на их счетах. Но, опять же, 100% гарантии анонимности не могут дать даже основные банки этой страны. Повышение конфиденциальности возможно через систему private banking. Преимущества таких счетов делают их использование максимально комфортным для клиентов: Потенциальным клиентам стоит знать, что при открытии счета им необходимо будет предоставить документы, подтверждающие личность, и документ, доказывающий законное происхождение средств, которые будут положены на счет. Любая попытка использовать подложные или фальшивые данные незаконна. Банкиры, конечно, мечтают о клиентах, которые положат значительную сумму на счет и не будут ее снимать длительное время, но не настолько, чтобы рисковать репутацией и связываться с сомнительными личностями. Поэтому они тщательно проверяют всю информацию, предоставляемую клиентом, и при возникновении малейших сомнений, могут отказать в открытии анонимного счета в своем банке. Оффшоры очень популярны не только среди людей, которые пытаются скрыть свои активы от контролирующих органов и других заинтересованных лиц. Солидные бизнесмены, накапливающие состояние и стремящиеся вести расчеты без риска потерять капитал, тоже пользуются оффшорными счетами. Чтобы открыть такой счет необходимый минимальный пакет документов: Это базовый пакет, его потребуют в любом финучреждении. Но в каждом банке существуют свои правила, поэтому почти в каждом могут потребовать дополнительные данные и информацию. Выше уже было сказано, что вся информация тщательно проверяется. Любая ошибка или даже незнание некоторых нюансов приведет к отказу в открытие счета. Поэтому при обращении в оффшорный банк крайне рекомендуется пользоваться услугами компаний, которые могут оказать экспертную поддержку и помощь. Самый важный этап в открытии оффшорного счета – выбор финансового учреждения. Без помощи специалиста в этом вопросе не обойтись. В договорах и условиях банков много моментов, которые человеку, даже знакомому с обычной банковской системой, разобраться очень сложно. Есть еще одни вопрос, который нужно прояснить – цена обслуживания анонимного счета за границей. Она выше, чем стандартный тариф. В некоторых банках стоимость обслуживания номерного счета может быть достаточно высокой. Чтобы не переплачивать, но при этом иметь максимально возможную гарантию, нужно крайне серьезно отнестись к выбору не только самого банка, но и страны его расположения. Ведь в каждом государстве работают свои механизмы обеспечения конфиденциальности и защиты клиентов банков. После того как открытие анонимных счетов за границей стало довольно сложной и долгой операцией, появились альтернативные варианты безопасного и конфиденциального накопления средств и расчетов. Самое главное, что все они легальные и законные. Некоторыми возможностями пользуются многие ведущие компании и бизнесмены мира. Не одно государство пыталось систематизировать и централизованно хранить информацию о сделках с криптовалютой. Ни у кого не получилось, так как криптоденьги созданы таким образом, что сделки и их хранение обходит все центральные и любые другие банки и государственные структуры. Такая система сама по себе предполагает анонимность. Еще один плюс такой системы – низкие комиссии. Все сделки могут осуществляться без участия третьей стороны, которой в обычной ситуации является банк или любое другое учреждение. Транзакции защищены паролями. Чтобы открыть счет для покупки и хранения криптовалюты, не нужно никуда ехать. Компании, оказывающие такие услуги, локализованы в Грузии и еще нескольких странах. Они работают дистанционно. Эти системы стали почти полной и очень актуальной заменой банков. Их помощью можно проводить все операции, что и в стандартном финучреждении. Только услуга кредитования недоступна в платежных системах. Открыть анонимный счет в платежной системе можно за неделю. Любые трансакции между участниками сделки не требуют обмена данными. Контроль в платежных системах значительно лояльней. Разные страны предлагают разные условия в своих платежных системах. На данный момент лидерство в этой сфере держат Великобритания, Литва и Гонконг. Одна из самых популярных систем в наше время. Суть проста: человек переезжает временно или на постоянное место жительство в страну с благоприятным для себя налоговым климатом. Он регистрирует бизнес и создает рабочие места, или вкладывает капитал в развитие уже существующих компаний, а взамен получает гражданство и все привилегии, которое оно дает. То есть – гражданство за инвестиции – это легальный способ вывести свои капиталы из-под контроля государственных органов. Будучи гражданином государства, где налогом не облагается прирост капитала, можно направить все свои денежные потоки в одну страну, в которой никого не будет интересовать наличие собственных активов, так как они не облагаются налогами. Разобраться в том, какой именно счет открыть в каком банке или каким альтернативным способом воспользоваться может далеко не каждый. Консультация специалиста компании UraFinance даст возможность избежать рисков, сохранить капитал абсолютно легально и конфиденциально. Подход к каждому клиенту индивидуальный с позиции с его требований и целей.Что собой представляет анонимный банковский счет и кому он нужен
Где и как открыть анонимный счет за границей
Открытие и преимущества анонимного счета в Швейцарии
Что такое оффшорный счет и как его открыть
Альтернативы анонимным счетам в иностранных банках
Криптовалюта
Платежные системы
Гражданство за инвестиции