Фото крипто лицензии

Дорогие коллеги!

С 10 марта 2020 г. Эстония вводит новые требования для компаний – держателей крипто лицензий, связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основные тезисы изменений:

  1. Для регистрации компании необходимо физическое присутствие в стране;
  2. Увеличивается срок рассмотрений заявлений на получение лицензий;
  3. Меняется название и структура лицензий − две лицензии («Предоставление услуг кошелька для крипто валюты» и «Предоставление услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валют или другую виртуальную валюту») объединяются в одну. KYC и AML процедуры приравнены к таким же процедурам в обычных  финансовых организациях. А они более строгие.
  4. Возрастает государственная пошлина за лицензию;
  5. Увеличивается  размер минимального уставного капитала – до 12 000 евро;

Срок приведения компаниями свое деятельности в соответствии с новыми требованиями – до 1.07.2020 г. После этого, в случае невыполнения, лицензия будет отозвана.  

Перед тем, как рассказать, что в это ситуации может предложить наша компания, кратко опишем, почему большой популярностью пользуется эстонская крипто лицензия.

6 причин популярности эстонской лицензии крипто

Эстония сравнительно давно пользуется популярностью  бизнесменов, работающих с технологиями блокчейна. Причины:

  1. Лояльное к этому вид бизнеса законодательство.
  2. Наличие банкоматов, в которых можно Bitcoin обналичить в одну из фиатных валют.
  3. Доступность и высокая скорость Интернета.  

Теперь более подробно об эстонских преимуществах:

  1. Регистрация компании и получение ею крипто лицензии занимает 1,5 месяца.
  2. Компания, получившая крипто лицензию, квалифицируется, как финансовое учреждение, но не имеет специальных требований к отчетности для налоговых органов (Увы, это уже в прошлом).
  3. Стоимость крипто лицензии в 3-4 раза ниже, чем в США, Великобритании или Швейцарии.
  4. Намного менее бюрократизированное общение с эстонским подразделением финансовой разведки – FIU. Возможна коммуникация на русском и английском языках.
  5. Лица, которые в стране хотят заниматься ИТ-бизнесом могут относительно просто получить карту э-резидента. В этом случае намного упрощается взаимодействие с государственными регулирующими органами.
  6. Очень выгодная налоговая политика. В стране нет налога на прибыль. ICO проекты не облагаются налогом, а крипто валюта не облагается НДС/VAT.      

Процедура и сроки получения крипто лицензии

Такая лицензия может быть выдана только юридическому лицу, зарегистрированному в Эстонии или филиалу зарубежной компании, работающей в этой стране. Но лучше создать именно эстонскую компанию для упрощения работы.

После регистрации компании выполняются следующие шаги:

  1. Подготовка необходимых документов:
  • копии паспортов акционеров, бенефициаров и членов правления;
  • справки об отсутствие судимости у вышеназванных лиц;
  • резюме этих лиц;
  • подробное описание деятельности компании;
  • политика компании в области борьбы с отмыванием денежных средств, полученных неправомерным путем.
  1. Уплата государственной пошлины – 3300 евро (была 345 евро).
  2. Подача заявления на получение лицензии.

До изменений в законодательство от 10 марта 2020 г. сроки рассмотрения заявления составляли 30 дней. Теперь – 60 дней. А в случае  решения Бюро данных по отмыванию денег этот срок может быть продлен до 120 дней.

Услуги компании UraFinance

Международная компания UraFinance имеет большой опыт в содействии получения эстонской крипто лицензии.  В объеме этой услуги наши сотрудники выполняют следующие работы:

  1. Подготовка AML и AML процедур и правил, отвечающих требованиям эстонского законодательства. Это чисто юридическая работа. Здесь имеется множество нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот документ не вызвал вопросов в FIU.
  2. Помощь в создании и  регистрации эстонской компании. UraFinance предлагает полный комплект:
  • создание офиса;
  • найм сотрудников;
  • регистрация компании;
  • организация работы.

В создании компании на территории Эстонии  есть один нюанс. Банки страны не открывают счета тем компаниям, которые реально не связаны с Эстонией. А наличие крипто лицензии для них не является такой реальной связью. Поэтому наличие такой лицензии не есть гарантия открытия банковского счета. UraFinance поможет вам арендовать полноценный, а не виртуальный офис, набрать необходимое минимальное количество сотрудников (наличие директора или бухгалтера – резидента Эстонии не является достаточным условием). То есть мы поможем создать именно реальную эстонскую компанию и получить банковский счет.

  1. Помощь во внесении уставного капитала – не менее 12 000 евро. Тут аналогичные трудности, как и с получением банковского счета. Наша компания предложит схемы, каким образом и где открыть счет для внесения данной суммы.
  2. В процессе рассмотрения вашей заявки на получение крипто лицензии сотрудники UraFinance решают текущие задачи, так как у FIU часто возникают вопросы, нуждающиеся в дополнительном разъяснении. После принятия положительного решения мы передаем вам  электронное подтверждение полученной лицензии. Ваша фирма заносится в реестр  лицензированных компаний и вы можете начинать свою деятельность.  
  3. Помощь в приведении документации компании в соответствие с новыми требованиями в эстонском законодательстве.

На данный момент все клиенты UraFinance, желающие получить крипто валютную лицензию, успешно ее получили.

Напоминаем, что до 1 июля 2020 г. время осталось не так много. И можно лишиться крипто лицензии в Эстонии, а значит, приостановить свой ИТ-бизнес в этой стране.

Фото крипто лицензии Крипто лицензии

Фото крипто лицензии

Получить полный список готовых оффшороных компаний на

У нас вы можете заказать выписку, а также услугу апостилирования перевода и нотариального заверения

Будьте в курсе!

Узнайте первыми об изменениях в международном законодательстве, новых оффшорных схемах и наших акциях!

Дистанционное открытие
Банковских Счетов
CIM Banque SA
  • CIM Banque SA
  • Швейцария
  • 14 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • UnionBank AG
  • Лихтенштейн
  • 56 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Euram Bank AG
  • Австрия
  • 14 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • BlueOrange
  • Латвия
  • 7 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Rietumu Banka
  • Латвия
  • 5 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • ABLV Bank
  • Латвия
  • 7 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Meinl Bank AG
  • Австрия
  • 14 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • NorvikBanka
  • Латвия
  • 7 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • CDBbank
  • Кипр
  • 3 дня
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Hellenic Bank
  • Кипр
  • 1 день
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Piraeus Bank
  • Кипр
  • 1 день
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Promsvyazbank
  • Кипр
  • 14 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • RCB BANK
  • Люксембург
  • 14 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Bank Alpinum
  • Лихтенштейн
  • 14 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Novo Banco SA
  • Португалия
  • 21 день
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Loyal Bank
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • 7 дней
  • Дистанционно
Bank of Singapore
  • Hermes Bank
  • Сент-Люсия
  • 1 день
  • Дистанционно

Дорогие коллеги!

С 10 марта 2020 г. Эстония вводит новые требования для компаний – держателей крипто лицензий, связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основные тезисы изменений:

  1. Для регистрации компании необходимо физическое присутствие в стране;
  2. Увеличивается срок рассмотрений заявлений на получение лицензий;
  3. Меняется название и структура лицензий − две лицензии («Предоставление услуг кошелька для крипто валюты» и «Предоставление услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валют или другую виртуальную валюту») объединяются в одну. KYC и AML процедуры приравнены к таким же процедурам в обычных  финансовых организациях. А они более строгие.
  4. Возрастает государственная пошлина за лицензию;
  5. Увеличивается  размер минимального уставного капитала – до 12 000 евро;

Срок приведения компаниями свое деятельности в соответствии с новыми требованиями – до 1.07.2020 г. После этого, в случае невыполнения, лицензия будет отозвана.  

Перед тем, как рассказать, что в это ситуации может предложить наша компания, кратко опишем, почему большой популярностью пользуется эстонская крипто лицензия.

6 причин популярности эстонской лицензии крипто

Эстония сравнительно давно пользуется популярностью  бизнесменов, работающих с технологиями блокчейна. Причины:

  1. Лояльное к этому вид бизнеса законодательство.
  2. Наличие банкоматов, в которых можно Bitcoin обналичить в одну из фиатных валют.
  3. Доступность и высокая скорость Интернета.  

Теперь более подробно об эстонских преимуществах:

  1. Регистрация компании и получение ею крипто лицензии занимает 1,5 месяца.
  2. Компания, получившая крипто лицензию, квалифицируется, как финансовое учреждение, но не имеет специальных требований к отчетности для налоговых органов (Увы, это уже в прошлом).
  3. Стоимость крипто лицензии в 3-4 раза ниже, чем в США, Великобритании или Швейцарии.
  4. Намного менее бюрократизированное общение с эстонским подразделением финансовой разведки – FIU. Возможна коммуникация на русском и английском языках.
  5. Лица, которые в стране хотят заниматься ИТ-бизнесом могут относительно просто получить карту э-резидента. В этом случае намного упрощается взаимодействие с государственными регулирующими органами.
  6. Очень выгодная налоговая политика. В стране нет налога на прибыль. ICO проекты не облагаются налогом, а крипто валюта не облагается НДС/VAT.      

Процедура и сроки получения крипто лицензии

Такая лицензия может быть выдана только юридическому лицу, зарегистрированному в Эстонии или филиалу зарубежной компании, работающей в этой стране. Но лучше создать именно эстонскую компанию для упрощения работы.

После регистрации компании выполняются следующие шаги:

  1. Подготовка необходимых документов:
  • копии паспортов акционеров, бенефициаров и членов правления;
  • справки об отсутствие судимости у вышеназванных лиц;
  • резюме этих лиц;
  • подробное описание деятельности компании;
  • политика компании в области борьбы с отмыванием денежных средств, полученных неправомерным путем.
  1. Уплата государственной пошлины – 3300 евро (была 345 евро).
  2. Подача заявления на получение лицензии.

До изменений в законодательство от 10 марта 2020 г. сроки рассмотрения заявления составляли 30 дней. Теперь – 60 дней. А в случае  решения Бюро данных по отмыванию денег этот срок может быть продлен до 120 дней.

Услуги компании UraFinance

Международная компания UraFinance имеет большой опыт в содействии получения эстонской крипто лицензии.  В объеме этой услуги наши сотрудники выполняют следующие работы:

  1. Подготовка AML и AML процедур и правил, отвечающих требованиям эстонского законодательства. Это чисто юридическая работа. Здесь имеется множество нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот документ не вызвал вопросов в FIU.
  2. Помощь в создании и  регистрации эстонской компании. UraFinance предлагает полный комплект:
  • создание офиса;
  • найм сотрудников;
  • регистрация компании;
  • организация работы.

В создании компании на территории Эстонии  есть один нюанс. Банки страны не открывают счета тем компаниям, которые реально не связаны с Эстонией. А наличие крипто лицензии для них не является такой реальной связью. Поэтому наличие такой лицензии не есть гарантия открытия банковского счета. UraFinance поможет вам арендовать полноценный, а не виртуальный офис, набрать необходимое минимальное количество сотрудников (наличие директора или бухгалтера – резидента Эстонии не является достаточным условием). То есть мы поможем создать именно реальную эстонскую компанию и получить банковский счет.

  1. Помощь во внесении уставного капитала – не менее 12 000 евро. Тут аналогичные трудности, как и с получением банковского счета. Наша компания предложит схемы, каким образом и где открыть счет для внесения данной суммы.
  2. В процессе рассмотрения вашей заявки на получение крипто лицензии сотрудники UraFinance решают текущие задачи, так как у FIU часто возникают вопросы, нуждающиеся в дополнительном разъяснении. После принятия положительного решения мы передаем вам  электронное подтверждение полученной лицензии. Ваша фирма заносится в реестр  лицензированных компаний и вы можете начинать свою деятельность.  
  3. Помощь в приведении документации компании в соответствие с новыми требованиями в эстонском законодательстве.

На данный момент все клиенты UraFinance, желающие получить крипто валютную лицензию, успешно ее получили.

Напоминаем, что до 1 июля 2020 г. время осталось не так много. И можно лишиться крипто лицензии в Эстонии, а значит, приостановить свой ИТ-бизнес в этой стране.