Получить лицензию на Форекс в Белизе

Государство Белиз получило свое название в 1973 году. Оно расположено на территории Центральной Америки. В 1981 годы страна впервые обрела независимость и смогла на полных правах вступить в ряды членов ООН. Население Белиза использует для общения и составления официальной документации английский и испанский языки. Основными причинами, по которым большая часть наших клиентов ориентируется на получение Форекс-лицензии именно в данном государстве, можно назвать либеральное современное законодательство, высокое качество обслуживания во всех официальных инстанциях, лояльные условия налогообложения. В числе дополнительных преимуществ регистрации компании для оформления финансовой лицензии в Белизе:

1. Легкий и понятный процесс оформления по сравнению с другими оффшорными юрисдикциями.
2. Отсутствие ставки налогообложения для Форекс-корпораций из числа нерезидентов.
3. В пределах границ страны расположена Международная комиссия по финансовым услугам. Этот законодательный орган разработал и утвердил свод правил и нормативных актов, которые используются в комиссиях по Форекс-лицензированию во многих странах мира.
4. Помимо занятости на фондовом рынке, брокеры, получившие разрешение в Белизе, имеют право на торговлю валютными парами, а также на обмен валют для клиентов из всех государств, кроме резидентов страны-лицензиара.

Чтобы стать владельцем Форекс-лицензии Белиза вам необходимо обратиться за помощью к правовым экспертам компании UraFinance. Наши специалисты часто имеют дело с данной юрисдикцией, знакомы со всеми нюансами и деталями местного законодательства. Это позволит быстро получить желаемый документ, а также сократить расходы времени на его оформление.

Требования к компании-заявителю и условия для принятия заявки

1. Фирма, планирующая получение сертификата для торговли иностранной валютой, обязана составить Устав и Меморандум в соответствии со специальными положениями, разработанными уполномоченным законодательным органом Белиза.
2. Заявитель должен внести уставной капитал в размере от 50 до 500 тысяч долларов Белиза в зависимости от масштабности деятельности, количества будущих полномочий и типа учреждаемой компании.
3. Весь управляющий состав предприятия должен быть готов провести личную встречу с Верховным представителем рассматривающей комиссии. Генеральный директор учреждения должен быть утвержден в соответствии с требованиями Международной комиссии по финансовым услугам.

Подробнее об условиях регистрации можно узнать у юристов UraFinance или на сайте комиссии страны http://www.ifsc.gov.bz. Список требований для уже зарегистрированной компании гораздо больше:

1. Лицензированным организациям запрещено вести Форекс-деятельность с юридическими или физическими лицами-резидентами государства. В качестве исключения рассматриваются местные банки и корпорации, принадлежащие непосредственно государству.
2. Торговля допускается во всех валютах кроме доллара Белиза. Вне зависимости от суммы финансового оборота обязательно предоставление ежемесячного отчета.
3. Если один или несколько сотрудников подозреваются в мошенничестве, даче взяток, незаконном обороте и присвоении ценных материальных активов, замешаны гражданском или уголовном процессе с суммой иска не менее 25 тысяч белизских долларов, лицензиат должен сообщить об этом в Международную комиссию не позднее чем через 5 рабочих дней после выявления ситуации или возникновения подозрений.
4. Для всех заявителей-нерезидентов, получивших Форекс-лицензию Белиза, запрещена торговля параллельно биржевому рынку или использование для торговли внутри биржи наличных средств.
5. Информация об объеме и стоимости совершенных сделок, уровне оплаченного капитала, наличии гарантийного депозита и прочих финансовых деталях должна передаваться в комиссию не позднее 10 числа каждого месяца. Иная дата может быть назначена лицензиаром по соглашению с лицензиатом.
6. При объявлении себя банкротом компания не имеет право на продолжение деятельности и обязана сообщить о своем материальном положении Международную комиссию в срочном порядке.

Также всем Форекс-учреждениям требуется письменное разрешение на изменение данных, как юридический адрес, официальное название. Нельзя изменять структуру и содержание Устава или Меморандума, запрещено слияние с другими корпорациями. Вести банковскую деятельность нельзя ни при каких обстоятельствах. Если контрагент компании делает взносы или запрашивает обратную транзакцию на сумму более 10 тысяч долларов Белиза, лицензиат обязан проверить источник средств и убедиться, что материальные блага достались честным путем.

Пакет документов для получения Форекс-лицензии в Белизе

1. Полный набор документации для каждого бенефициара, акционера или директора учреждения. Обязательно включение в комплект биографического аффидевита, копии паспорта, банковской рекомендации, счетов за оплату коммунальных услуг (для подтверждения адреса проживания).
2. Заполненная форма на оформление лицензии, к ней нужно приложить доказательство оплаты невозмещаемого аппликационного сбора за рассмотрение в размере 500 белизских долларов.
3. Развернутый бизнес-план корпорации на несколько даёт вперед, описывающий примерное движение средств на счетах.

Выше перечислена основа для сбора пакета документации. Список значительно расширяется в случае, если директор, бенефициары или акционеры являются юридическими лицами. При некорректно составленном комплекте официальных бумаг или отказе Генерального директора комиссии сборы за рассмотрение не возмещаются.

Ввиду последнего мы рекомендуем заранее обратиться к юристам компании UraFinance, что поможет составить предварительную оценку ваших шансов на получение Форекс-лицензии Белиза и в случае потенциального отказа сэкономить значительную сумму денег.