Открытие банковского счета на форекс компанию

Открытие банковского счета форекс компании в зарубежном банке имеет ряд преимуществ:

1. Высокая защита активов по сравнению с российским банком. Не секрет, что российское законодательство меняется значительно чаще и, как правило, в сторону ужесточения, особенно в части бизнеса, связанного с финансами.
2. Расширения количества финансовых операций.
3. Улучшение имиджа форекс компании.
4. Повышение уровня конфиденциальности.

Но открытие банковского счета на форекс компанию с большими в зарубежном банке для российских граждан в настоящее время сопряжено с большими трудностями:

1. В мире ужесточается борьба с отмыванием денег. Во многих странах для этого изменяется законодательство в сторону более строго контроля над финансами. Как следствие этого, становится труднее в банке открыть счет особенно для нерезидента.
2. Банки традиционно подозрительно относились с компаниям, связанным с высокорисковым бизнесом — букмекерские конторы, интернет-казино и т. д. К этой же категории относятся и форекс компании
3. В связи с вооруженным конфликтом между Украиной и Россией западные страны стали намного жестче относится к активам, связанных с Россией. Сейчас открыть россиянину счет в западном банке намного сложнее, чем еще год назад.

Где лучше всего открыть банковский счет для форекс компании?

Но увеличение трудностей при открытии банковского счета для форекс компании совсем не означает, что его невозможно открыть и поэтому можно и не пытаться этого сделать. Совершенно нет. Если вы хотите развивать свой бизнес на рынке форекса, то открытие банковского счета в зарубежном банке просто необходимо. Но какую же юрисдикцию выбрать с учетом всего вышесказанного? При выборе следует руководствоваться следующими критериями:

1. Возможность удаленного открытия счета для российских граждан.
2. Наличие технической поддержки на русском языке.
3. Стоимость открытия и величина ежемесячных комиссий.
4. Какие валюты доступны.
5. Процедура пополнения счета и главное, процедура вывода денег со счета.
6. Вопросы конфиденциальности и сохранения банковской тайны.

Ниже мы приведем несколько юрисдикций, которые на наш взгляд являются оптимальными для российских граждан.

Доминиканская республика

Преимуществами банка Доминики являются:

1. Лояльное отношение к российским гражданам.
2. Быстрая процедура проверки KYC и AML — это процедуры проверки банком клиентов на предмет подозрительных финансовых операций — борьба с отмыванием денег.

Получив счет в банке Доминики вам станут доступны валюты USD и EUR с использованием личного IBAN. Пополнять счет можно при помощи платежных систем SEPA и SWIFT. Для вывода можно заказать физическую или виртуальную карту платежных систем Visa и MasterCard.

Гонконг

Особенность банковской системы Гонконга — она лояльно относится в высокорисковым бизнесом, включая Форекс. Также, как и в Доминикане, в Гонконге есть возможность открыть удаленно банковский счет всего за несколько дней. И никаких препятствий для российских резидентов.

При наличии банковского счета вы можете работать со следующими валютами - USD, EUR, GBP, RUB.

Возможно оформление виртуальных и физических карт Visa и MasterCard. В наличии развитый интернет-банкинг.

Маврикий

Великолепная юрисдикция для крупной форекс компании, у которой портфель составляет от 500 000 EUR.

Открыть счет можно удаленно, никаких препятствий для российских резидентов. Развитый интернет-банкинг. Вы  сможете оперировать валютами USD и EUR.

Что касается европейских юрисдикций — Великобритания, Швейцария, Дания, Лихтенштейн, прибалтийские страны, а также Австралия, США, то в этих странах путь для российских граждан пока заказан. И даже, если в каком-нибудь банке вы сможете открыть счет, есть высокая вероятность, что вам его заблокируют. Если же вы резидент другой страны (не России), например, Украины, то разумно рассмотреть и указанные выше юрисдикции.

Что нужно для открытия банковского счета на форекс компанию?

Условия открытия банковского счета и необходимый для этого пакет документов зависит от конкретной юрисдикции. Также существует еще множество нюансов в зависимости и от юрисдикции, и от конкретного банка. Поэтому оптимальный вариант, минимизирующий ваше время на открытие банковского счета в зарубежном банке — обратиться в компанию  UraFinance. Наши специалисты в нюансах знают порядок открытия банковских счетов в различных юрисдикциях и банках, отслеживают изменения в нормативных документах.

UraFinance сотрудничает с более чем 200 международными финансовыми организациями  - в Великобритании, США, Швейцарии, прибалтийских странах, островных офшорных юрисдикциях. Поэтому мы предложим для вас лучший вариант, исходя из ваших требований и возможностей.

Необходимые документы

Для открытия счета в зарубежном банке для форекс компании от вас потребуется следующий пакет документов:

• апостилированные копии  паспорта бенефициарного собственника (собственников);
• копии счёта за коммунальные услуги;
• выписку из вашего банка с движением средств за последние 3 месяца;
• апостилированные копии документов по компании

В подавляющем большинстве случаев наши специалисты дистанционно откроют счет для вашей форекс компании в зарубежном банке — до 10 дней. В ряде случаев возможно понадобится представление других документов. В этом случае мы заранее предупредим об этом и поможем их собрать.

Обращаем ваше внимание, что мы помогаем открывать банковский счет на форекс компанию даже в случае отсутствия форекс лицензии.